公告日期：2017-05-19

证券代码：834722 证券简称：赛科科技 主办券商：长城证券



北京赛科世纪科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：北京市海淀区花园东路11 号泰兴大厦4层



401 第十会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长李登彪



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016 年年度报告及摘要》



1、议案内容



公司已于 2017 年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登了《北京赛科世纪科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及。



(二)审议通过《2016 年度董事会工作报告》



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及。



(三)审议通过《2016 年度监事会工作报告》



1、议案内容



《2016 年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及。



(四)审议通过《2016 年度财务决算报告》



1、议案内容



《2016 年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及。



(五)审议通过《2017 年度财务预算报告》



1、议案内容



《2017 年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及。



(六)审议通过《2016 年度利润分配方案》



1、议案内容



根据公司发展需要，2016 年度不进行利润分配，不以资本公积



转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权……
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