公告日期:2017-04-27
证券代码:834722 证券简称:赛科科技 主办券商:长城证券
北京赛科世纪科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2017年4月27日经公司第一届董事会
第九次会议通过。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年5月18日9时30分
结束时间: 2017年5月18日12时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦4层401第
十会议室。
二、会议审议事项
(一)《2016年年度报告及摘要》
(二)《2016年度董事会工作报告》
(三)《2016年度监事会工作报告》
(四)《2016年度财务决算报告》
(五)《2017年度财务预算报告》
(六)《2016年度利润分配方案》
(七)《关于续聘审计机构的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
股东为自然人的,持身份证进行登记;其委托代理人出席的,该代理人应持持本人身份证和授权委托书(格式附后)进行登记。
股东为法人的,应由其法定代表人出席,并应持本人身份证和能证明其法定代表人资格的有效证明;其法定代表人委托代理人出席的,该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间: 2017年 5月 17日上午 9:00-11:00,下午
14:00-17:00
(三)登记地点
北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦4层401室
四、其他
(一)会议联系方式
1、联系人:赵正亮
2、联系电话:010-57625005
3、传真:010-57625001
(二)会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。
五、备查文件目录
(一)《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;
(二)《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》;
(三)《北京赛科世纪科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》。
北京赛科世纪科技股份有限公司
董事会
2017年4月27日
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