公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-006



证券代码：834722 证券简称：赛科科技 主办券商：长城证券



北京赛科世纪科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



北京赛科世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议，于2017年4月27 日在北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层401室会议室召开，会议通知于2017年4月21 日以邮件通知形式通知全体董事。本次会议应出席董事5 人，实际出席5 人。会议由李登彪董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票审议通过了如下议案：



1、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请公司股东大



会审议；



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。



2、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请公司股东



公告编号：2017-006



大会审议；



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。



3、审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。



4、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请公司股东大



会审议；



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。



5、审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请公司股东大



会审议；



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。



6、审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请公司股东大



会审议；



议案内容：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现的归属于挂牌公司的净利润为 4,146,797.57 元。截至 2016年12月31日，公司所有者权益 165,227,212.97 元，其中：资本公积 50,925,572.11元，盈余公积 0元，未分配利润59,342,054.30 元。



根据公司发展需要，2016年度不进行利润分配，不以资本公积



转增股本。



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。



7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提请公司股东 公告编号：2017-006



大会审议；



议案内容：继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。



8、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》；



本议案的表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回



避。



三、备查文件目录



（一）《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



北京赛科世纪科技股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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