公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-005



证券代码：834722 证券简称：赛科科技 主办券商：长城证券



北京赛科世纪科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月7日



2、会议召开地点：北京市海淀区花园东路11 号泰兴大厦401公



司第十会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：李登彪董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-005



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于确认公司关联交易的议案》



1、议案内容



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2017-001)、《关于确认公司关联交易的公告》（公告编号：2017-002）。



2、议案表决结果：



同意股数47,678,172股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司股东、董事王勇回避表决。



(二)审议通过《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2017-001)、《关于预计2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。



2、议案表决结果：



同意股数24,176,868股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-005



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司股东、董事李登彪、高伟、陈烨、王勇回避表决。



四、备查文件目录



（一）北京赛科世纪科技股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议



北京赛科世纪科技股份有限公司



董事会



2017年4月7日




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