公告日期：2017-03-23

公告编号：2017-001



证券代码：834722 证券简称：赛科科技 主办券商：长城证券



北京赛科世纪科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



北京赛科世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月22 日在北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层401公司第十会议室召开。会议通知于2017年3月 17 日以邮件通知形式通知全体董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席5 人。会议由董事长李登彪主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票审议通过了如下议案：



1、审议通过《关于确认公司关联交易的议案》；



表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。



2、审议《关于预计公司2017年日常性关联交易的议案》；



表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。



公告编号：2017-001



本议案直接提交公司股东大会审议。



3、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。



三、备查文件目录



（一）《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



北京赛科世纪科技股份有限公司



董事会



2017年3月22日




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