公告日期：2016-04-06

证券代码：834722 证券简称：赛科科技 主办券商：长城证券

北京赛科世纪科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月5日

2.会议召开地点：北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层401室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李登彪董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登了《北京赛科世纪科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2015年资金占用专项报告的议案》

1.议案内容

公司已于 2016 年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登了《关于赛科科技控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

2.议案表决结果

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

《2015年度财务决算报告》

2.议案表决结果

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

《2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。