公告日期:2016-01-25
公告编号:2016-004
证券代码:834722 证券简称:赛科科技 主办券商:长城证券
北京赛科世纪科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年1月22日
2.会议召开地点:北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层401室会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李登彪董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,持有表决权的股份15股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2016-004
(一)审议通过关于变更会计师事务所的议案;
1.议案内容
因与大华会计师事务所(特殊普通合伙)合同约定的审计事项已履行完毕,公司决定不再续聘。拟将公司审计机构由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应回避表决的事项。
三、备查文件目录
(一)《北京赛科世纪科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大
会决议》。
特此公告。
北京赛科世纪科技股份有限公司
董事会
2016年1月25日
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