公告日期：2016-01-06

公告编号： 2016-002

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证券代码： 834722 证券简称： 赛科科技 主办券商：长城证券

北京赛科世纪科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2016 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 1 月 22 日上午 9:30

结束时间： 2016 年 1 月 22 日上午 11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东

大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

公告编号： 2016-002

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 15 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 401 室会

议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 1 月 21 日 9:00-17:30

(三)登记地点:

北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 401 室会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，

可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

公告编号： 2016-002

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联系人：姬小龙；

联系电话： 010-57625005-8008；

传真电话： 010-57625005-8001；

联系地址：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦四层 401 室。

(二)会议费用： 本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决

议》。

北京赛科世纪科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 6 日

临时提案请于会议召开十天前提交。
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