公告日期:2016-01-06
公告编号:2016-001
证券代码:834722 证券简称:赛科科技 主办券商:长城证券
北京赛科世纪科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
北京赛科世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议,于2016 年1 月6 日在北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层401室会议室召开,会议通知于2016 年1 月2日以电话通知形式通知全体董事。本次会议应出席董事5 人,实际出席5 人。会议由李登彪董事长主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;
将公司审计机构由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。
本议案的表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回
公告编号:2016-001
避。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于改聘董事会秘书的议案》;
免去姬小龙先生公司董事会秘书职务,任命姬小龙先生担任公司证券事务代表兼证券事务部总监职务。会议聘任赵正亮先生为公司副总经理兼董事会秘书。
本议案的表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避。
3、审议通过《关于任命王玉凤女士为副总经理的议案》;
本议案的表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避。
4、审议通过《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》;
本议案的表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避。
三、备查文件目录
(一)《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
北京赛科世纪科技股份有限公司
董事会
2016年1月6日
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