公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-008



证券代码：834721 证券简称：爱瑞特 主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：艾和金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 3 月 10 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数153,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事杨金树因在法国缺席；董事王宏伟因受疫



公告编号：2020-008



情影响缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



因公司整体战略规划及业务发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统提出终止挂牌的申请，终止公司股票在全国中小企业股份转让系统的挂牌。具体

详 见 公司 于 2020 年 3 月 10 日在 全国 中 小企 业股 份转让 系 统官 网

（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：



同意股数 153,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加审议公司本次终止挂牌事项股东大会或已参加审议公司本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制

定了对异议股东保护措施。具体内容详见公司 2020 年 3 月 10 日披露于全国中小

企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票在全国中小企业



公告编号：2020-008



股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）2.议案表决结果：



同意股数 153,960,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转

让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为便于申请公司股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“本次终止挂牌”）的各项事宜，前述授权事项包括但不限于挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：



(1)在相关……
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