公告日期:2019-11-25
公告编号:2019-057
证券代码:834721 证券简称:爱瑞特 主办券商:国元证券
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:艾和金
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2019 年 11 月 6 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 153,960,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公告编号:2019-057
1.议案内容:
公司拟使用资金总额不超过人民币 3,000 万元资金投资中低风险的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。
2.议案表决结果:
同意股数 153,960,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避
三、备查文件目录
(一)《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 25 日
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