公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-041



证券代码：834721 证券简称：爱瑞特 主办券商：国元证券

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日以邮件方式发出



5.会议主持人：监事会主席刘顺利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019 年半年度报告

的议案》

1.议案内容：



具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2019-041



（www.neeq.com.cn）披露的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-039）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司关联交易（一）的议

案》

1.议案内容：



因公司生产经营需要，公司先后向银行申请流动资金贷款 500 万元、500 万

元，应贷款银行要求，实际控制人、控股股东及其配偶以其持有本公司股权和个人房产为该项借款提供连带责任保证。



具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司关联交易（一）公告》（公告编号：2018-042）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司关联交易（二）的议

案》

1.议案内容：



科沃斯机器人股份有限公司下属子公司苏州凯航电机有限公司按市场价购买我公司产品配件 646.01 元。



具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2019-041



（www.neeq.com.cn）披露的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司关联交易（二）公告》（公告编号：2018-043）。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



关联监事吴亮回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司会计政策变更的议案》1.议案内容：



（1）2019 年 5 月 16 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12

号-债务重组>的通知》（财会[2019]9 号），该准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，

对 2019 年 1 月 1 日前发生的债务重组采用未来适用法处理。本公司对 2019 年

1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。



（2）2019 年 5 月 9 日，财政部发……
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