公告日期：2019-04-24

证券代码：834721 证券简称：爱瑞特 主办券商：国元证券
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日8：30。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海天衍禾律师事务所汪大联、姜利律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

详细内容见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度报告》(2019-022)和《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度报告摘要》(2019-023)。
（二）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度董事会工作报告的议案》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度董事会工作报的议案。
（三）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度监事会工作报告的议案》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度监事会工作报告的议案。

（四）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度财务决算报告的议案》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度财务决算报告的议案。
（五）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2019年年度财务预算报告的议案》

安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2019年年度财务预算报告的议案。
（六）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度权益分派预案的议案》

详细内容见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(2019-021)。
（七）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度关联交易（一）的议案》

公司2018年预计发生的日常性关联交易不超过人民币100,000元，采购保洁设备及配件203,575元；销售电器配件1591.37元。
（八）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度关联交易（二）的议案》议案

因公司生产经营需要，公司先后向银行申请流动奖金贷款690万元、1000万元，应贷款银行要求，实际控制人、控股股东及其配偶以其持有本公司股权和个人房产为该项借款提供反担保。
（九）审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详细内容见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2019-024)。
（一十）审议《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2019年年度日常关联交易预计的议案》

公司2019年度日常关联交易预计，详细内容见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2019年日常关联交易预计的公告》（2019-019）。
（一十一）审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年年度审计机构的议案》

公司在2018年年度聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为年度审计单位，在聘期内，大华会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》……
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