公告日期:2019-04-24
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长艾和金
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详细内容见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018
年度报告摘要》(2019-023)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
详细内容见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(2019-021)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司在2018年年度聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为年度审计单位,在聘期内,大华会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责,圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定,建议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年年度公司的审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会提请拟定于2019年5月16日在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。详细内容见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》(2018-018)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司关于2018年年度关联交易(一)的议案》
1.议案内容:
公司2018年预计发生的日常性关联交易不超过人民币1……
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