公告日期:2019-01-22
公告编号:2019-012
证券代码:834721 证券简称:爱瑞特 主办券商:国元证券
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司董事长、监事会主席、
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年1月20日审议并通过:
任命艾和金为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开0日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由艾和金主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长艾和金直接持有公司股份37,240,000股,通过持股平台间接持有公司股份6,677,125股,占公司股本的57.05%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年1月20日审议并通过:
任命刘顺利为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之
公告编号:2019-012
日起生效。
本次会议召开0日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由刘顺利主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席刘顺利通过芜湖瑞保合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份140,000股,占公司股本的0.1819%。不是失信联合惩戒对象。
三、高级管理人员换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年1月20日审议并通过:
任命艾和金为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命宫超为公司分管(技术)的副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命骆平为公司分管(营销)的副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命杨志强为公司分管(生产)的副总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命胡才茂为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命王家梅为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开0日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由艾和金主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2019-012
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
总经理艾和金直接持有公司股份37,240,000股,通过持股平台间接持有公司股份6,677,125股,占公司股本的57.05%。不是失信联合惩戒对象。
分管(技术)的副总经理宫超通过芜湖爱创合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份140,000股,占公司股本的0.1819%。不是失信联合惩戒对象。
分管(营销)的副总经理骆平通过芜湖瑞保合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份140,000股,通过芜湖瑞净合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份98,000股,占公司股本的0.3092%。不是失信联合惩戒对象。
分管(生产)的副总经理杨志强持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人胡才茂通过芜湖爱瑞合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份175,000股,通过芜湖瑞净合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份560,000股,占公司股本的0.9548%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书王家梅通过芜湖爱创合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份175,000股,通过……
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