公告日期:2019-01-22
安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月20日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长艾和金
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举艾和金为第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会选举艾和金为公司第二届董事会董事长,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止(即2019年1月20日至2022年1月19日)。
于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任艾和金为公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会选举艾和金为公司总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止(即2019年1月20日至2022年1月19日)。
具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任宫超为公司分管技术副总经理的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会选举宫超为公司分管技术副总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止(即2019年1月20日至
具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任骆平为公司分管营销副总经理的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会选举骆平为公司分管营销副总经理,任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止(即2019年1月20日至2022年1月19日)。
具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任胡才茂为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会选举胡才茂为公司财务负责人,任职期限三年,自本次董
年1月19日)。
具体内容详见安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。