公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-056

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：上海证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年9 月 17 日审议并通过：

提名许忠姣女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自 2019 年
10 月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

提名杜萌女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自 2019 年 10
月 10 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
陈兴华主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

提升公司治理水平，优化公司治理结构。
（三）新任董监高人员履历

许忠姣，女，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2013 年
6 月至 2016 年 8 月任光大证券股份有限公司风控经理；2016 年 9 月至 2018 年 6 月任光
大易创网络科技股份有限公司业务经理；2018 年 7 月至今任光大富尊投资有限公司项

公告编号：2019-056

目经理。

杜萌，女，1986 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 9
月至 2013 年 7 月任济南益正生物科技有限公司人事兼财务；2013 年 7 月至 2015 年 5
月任远威润德实业有限公司人事主管兼财务；2015 年 5 月至 2016 年 5 月任上海翼英企
业管理咨询有限公司咨询经理；2016 年 6 月至 2017 年 10 月任科聘(上海)企业管理咨询
有限公司高级咨询经理；2017 年 11 月至 2018 年 11 月任上海仕卿人力资源有限公司咨
询总监；2018 年 12 月至今任北京睿志企业管理咨询有限公司发起人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

推选许忠姣女士为公司董事会候选人，有利于提升公司治理水平，优化公司治理结构。

推选杜萌女士为公司董事会候选人，有利于提升公司治理水平，优化公司治理结构。三、备查文件
公司第二届董事会第八次会议决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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