公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-054



证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：上海证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日



2.会议召开地点：福建省松溪县城东开发区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈兴华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 104,433,750 股，占公司有表决权股份总数的 63.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等规定，公司对《章程》进行修订，公司章程变更公告详见披露于全国中小企业股份转让系统有



公告编号：2019-054



限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：



同意股数 104,433,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈福建闽瑞新合纤股份有限公司董事会议事规则〉的

议案》

1.议案内容：



结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于董事会议事规则修订公告》（公告编号：2019-047）。

2.议案表决结果：



同意股数 104,433,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于提名林丽青女士为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：



公司监事会提名林丽青女士为公司第二届监事会监事候选人，任期为公司2019 年第二次临时股东大会通过之日至公司第二届监事会届满为止。林丽青女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司监事。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-054



同意股数 104,433,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



林丽青 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过



17 日 时股东大会



四、备查文件目录

2019 年第二次临时股东大会决议



福建闽瑞新合纤股份有限公司

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