公告日期:2019-09-17
公告编号:2019-054
证券代码:834720 证券简称:闽瑞股份 主办券商:上海证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 17 日
2.会议召开地点:福建省松溪县城东开发区公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈兴华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 104,433,750 股,占公司有表决权股份总数的 63.76%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等规定,公司对《章程》进行修订,公司章程变更公告详见披露于全国中小企业股份转让系统有
公告编号:2019-054
限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-046)。
2.议案表决结果:
同意股数 104,433,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(二)审议通过《关于修订〈福建闽瑞新合纤股份有限公司董事会议事规则〉的
议案》
1.议案内容:
结合业务发展情况及相关法律法规规定,公司拟对《董事会议事规则》相关条款做出修改,具体修订内容详见公司《关于董事会议事规则修订公告》(公告编号:2019-047)。
2.议案表决结果:
同意股数 104,433,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
(三)审议通过《关于提名林丽青女士为第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
公司监事会提名林丽青女士为公司第二届监事会监事候选人,任期为公司2019 年第二次临时股东大会通过之日至公司第二届监事会届满为止。林丽青女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中不得担任公司监事。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-054
同意股数 104,433,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
林丽青 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过
17 日 时股东大会
四、备查文件目录
2019 年第二次临时股东大会决议
福建闽瑞新合纤股份有限公司
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