公告日期：2019-08-28

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：上海证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

福建闽瑞新合纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召
开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。 第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后， 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股票在中国证券登记结算有限责任公司集中 股票在中国证券登记结算有限责任公司集中
登记存管。 登记存管。公司应当置备股东名册，记载下
列事项：（一）股东的姓名或者名称及住所；
（二）各股东所持股份数；（三）各股东所持

股票的编号；（四）各股东取得股份的日期。
公司股东名册由董事会负责管理。

第二十五条 公司的股份可以依法转让。 第二十五条 公司的股份可以依法转让，同时
在登记存管机构办理登记过户。

第二十九条 公司董事会不按照前款规定执 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持公司董事会未在上述期限内执行的，股东有 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得规定执行的，负有责任的董事依法承担连带 收益。公司董事会不按照前款规定执行的，
责任。 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼，负有责任的董事依法承担连带责任。

第三十六条 董事、高级管理人员执行公司 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 职务时违反法律、行政法规或者本章程的规
定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单 定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单
独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权 独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事 书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者 执行公司职务时违反法律、行政法规或者本本章程的规定，给公司造成损失的，前述股 章程的规定，给公司造成损失的，前述股东东可以书面请求董事会向人民法院提起诉 可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起
日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即
立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补 提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损的损害的，前款规定的股东有权……
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