公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-044

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：上海证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：福建省松溪县城东开发区公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席董丽梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：

《福建闽瑞新合纤股份有限公司 2019 年半年度报告》的具体内容详见刊载
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2019-044

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名林丽青女士为第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会提名林丽青女士为公司第二届监事会监事候选人，任期为公司2019 年第二次临时股东大会通过之日至公司第二届监事会届满为止。林丽青女士不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第二届监事会第五次会议决议

福建闽瑞新合纤股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

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