公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-026



证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：上海证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月25日

2.会议召开地点：福建省松溪县城东开发区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈兴华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数107,846,250股，占公司有表决权股份总数的65.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会根据公司2018年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数107,846,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数



公告编号：2019-026



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会根据公司2018年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数107,846,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数107,846,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《2018年度审计报告》

1.议案内容：



董事会批准报出2018年度审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数107,846,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数



公告编号：2019-026



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《2018年财务决算报告》

1.议案内容：



公司2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：



同意股数107,846,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：



考虑公司经营现状及未来发展，2018年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：



同意股数107,846,250股，占本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。