公告日期：2024-03-07

证券代码：834720 证券简称：闽瑞股份 主办券商：金圆统一证券
福建闽瑞新合纤股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 14:30。


2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 27 日 15:00—2024 年 3 月 28 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834720 闽瑞股份 2024 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南平市建阳区经济开发区徐市片区医卫材料产业园 XG-08 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司 2023 年度的经营情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司 2023 年度的经营情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配预案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本
189,519,923 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计
拟发放现金红利 9,475,996.15 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（七）审议《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

因生产经营及业务发展的需要，公司（含控股子公司）拟向银行申请授信额度不超过 6 亿元（在累计不超过总额度范围内，可以向不同的银行申请多笔授信，额度可循环使用），融资期限和……
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