公告日期：2017-01-25

公告编号：2017-007



证券代码：834719 证券简称：鼎阳电力 主办券商：湘财证券



江苏鼎阳绿能电力股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月25日



2.会议召开地点:公司会议室



3.会议召开方式:现场



4.会议召集人:董事会



5.会议主持人:董事长胡德良先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎阳绿能股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人，持有



表决权的股份10,000万股,占公司股份总数的 100.00%。



公告编号：2017-007



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



为了整合公司资源，进一步促进公司健康、稳定、快速发展，公司决定合理调整业务发展方向，规划公司长久发展目标。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。



2.议案表决结果。



同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2.议案表决结果



公告编号：2017-007



同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《江苏鼎阳绿能电力股份有限公司 2017



年第一次临时股东大会决议》。



江苏鼎阳绿能电力股份有限公司



董事会



2017年1月25日




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