公告日期：2016-12-13

证券代码：834719 证券简称：鼎阳电力 主办券商：湘财证券



江苏鼎阳绿能电力股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月12日



2.会议召开地点:公司会议室



3.会议召开方式:现场



4.会议召集人:董事会



5.会议主持人:董事长胡德良先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎阳绿能股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人，持有



表决权的股份9,999.7万股,占公司股份总数的 99.997%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容



公司原经营范围为“太阳能发电（凭有效许可证经营）；对光伏发电站进行投资；光伏电站的设计、电力工程施工（凭有效资质证书经营）；太阳能发电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研发、制造、销售、安装；电力互联网信息服务（凭有效许可证经营）；计算机软硬件、通讯系统、自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



公司近期已取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的电力工程总承包（三级）资质，现拟将经营范围变更为“太阳能发电（凭有效许可证经营）；对光伏发电站进行投资；光伏电站的设计、电力工程施工（凭有效资质证书经营）；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；太阳能发电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研发、制造、销售、安装；电力互联网信息服务（凭有效许可证经营）；计算机软硬件、通讯系统、自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



2.议案表决结果。



同意股数 99,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



因公司经营范围变更，《公司章程》需进行相应修改，具体修改情况如下：公司章程第十二条：“太阳能发电；对光伏发电站进行投资；光伏电站的设计、电力工程施工（凭有效资质证书经营）；太阳能发电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研发、制造、销售、安装；电力互联网信息服务（凭有效许可证经营）；计算机软 硬件、通讯系统、自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”拟修改为：“太阳能发电；对光伏发电站进行投资；光伏电站的设计、电力工程施工（凭有效资质证书经营）；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；太阳能发电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研发、制造、销售、安装；电力互联网信息服务（凭有效许可证经营）；计算机软硬件、通讯系统、自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。



2.议案表决结果



同意股数 99,997,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。



(三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发展需要，经综合考虑，公司决定……
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