公告日期:2016-03-30
公告编号:2016-006
证券代码:834719证券简称:鼎阳电力 主办券商:湘财证券
江苏鼎阳绿能电力股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年3月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡德良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎阳绿能电力股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份99,997,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于投资建设电站项目的议案》
公告编号:2016-006
1.议案内容
该议案已于2016年3月14日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neep.com.cn)的《江苏鼎阳绿能电力股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》(公告号2016-001)中披露。同意授权公司董事会全权办理项目投资、融资及对全资子公司宣城鼎阳光伏发电有限公司的增资事宜。
2.议案表决结果:
同意股数99,997,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
三、备查文件目录
《江苏鼎阳绿能电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。
江苏鼎阳绿能电力股份有限公司
董事会
2016年3月30日
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