公告日期：2022-05-12

公告编号：2022-012

证券代码：834718 证券简称：绿创声学 主办券商：国信证券
北京绿创声学工程股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2022 年 5 月 11 日，公司董事会收到合计持有 4.63%股份的股东重庆联创共富一期
股权投资企业（有限合伙）书面提交的《关于北京绿创声学工程股份有限公司 2021 年
年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股
东大会中增加补选公司董事的临时提案。

任命田野先生为公司董事，任职期限自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第六届董事会届满止，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事高洪庆先生因个人原因辞去公司董事职务，公司需补选董事。
（三）新任董监高人员履历

田野，男，1983 年 6 月 6 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研
究生学历。2006 年至 2010 年，世华国际金融有限公司证券分析师；2012 年至 2014 年，
启迪科创（北京）科技发展有限公司产业招商与投资发展经理；2014 年至 2018 年北京爱康医疗投资控股集团有限公司高级投资经理、投资总监；2019 年至 2022 年，新沃资本控股集团有限公司投资事务合伙人；2022 年至今，北京联创永瀛投资管理有限公司投资总监。


公告编号：2022-012

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述董事的选举任命是满足公司治理的要求，符合公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《关于北京绿创声学工程股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

北京绿创声学工程股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日

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