公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-014
证券代码：834714 证券简称：天余生态 主办券商：西南证券
余江天余生态农业科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以电话方式发出
5.会议主持人：刘珠富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详情见全国中小企业股份转让系统2019年6月21日公告《天余生态：2018年年度报告》、《天余生态：2018年年度报告摘要》。


公告编号：2019-014
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算方案》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年年度利润分配》议案
1.议案内容：
根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2018年度暂不进行利润分配。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-014
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天余生态第二届监事会第四会议决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司
监事会
2019年6月21日

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