公告日期：2023-06-20

证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李永毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数129,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹剑忠、李敏因外出缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

出席会议的人员有：董事 5 人，监事 1 人，高级管理人员 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 》
的议案
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数129,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
的议案
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数129,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度财务决算报告 》
的议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数129,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度利润分配预案 》
的议案
1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022 年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2022 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数129,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘
要 》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司《2022 年年度报告》（公告编号:2023-001）及《2022 年
年度报告摘要》（公告编号:2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数129,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计 》的议案
1.议案内容：

公司对 2023 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。