公告日期:2023-04-21
证券代码:834713 证券简称:毅能达 主办券商:西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以书面结合通讯方
式发出
5.会议主持人:李永毅先生
6.会议列席人员:部分监事与高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事邢光新、昝瑞国、钱志华因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2022 年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求,公司拟定 2022 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计》
1.议案内容:
公司对 2023 年度日常关联交易进行预计,包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。
2.回避表决情况:
由于公司董事与交易对方均存在关联关系,公司董事均回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
为了提高公司的资金收益,充分发挥公司资金的使用效率,公司计划在不影响正常生产经营的情况下,利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。购买理……
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