公告日期：2022-05-18

证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司董事会制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



深圳毅能达金融信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19

日召开了第三届董事会第三次会议及 2022 年 5 月 18 日召开了 2021 年年度股东

大会审议通过《关于修订<深圳毅能达金融信息股份有限公司章程>及三会议事规则》的议案。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



深圳毅能达金融信息股份有限公司



董事会议事规则



第一章 总则



第 一 条 深圳毅能达金融信息股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一

步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定以及《深圳毅能达金融信息股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。



第 二 条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司

法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。





第二章 董事会的组成和职权



第三条 公司董事会由5名董事组成。董事长、副董事长由董事担任，以全体董

事的过半数选举产生或者罢免。



第 四 条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保

公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。



第五条 董事会依法行使下列职权：



（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；



（二）执行股东大会的决议；



（三）决定公司的经营计划和投资方案；



（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；



（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；



（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项；



（九）决定公司内部管理机构的设置；



（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；



（十一）制订公司的基本管理制度；



（十二）制订公司章程的修改方案；



（十三）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；





（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；



（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；



（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利、公司治理结构是否合理、有效及其他事项进行讨论、评估；



（十七）参与公司战略目标的制订，并检查其执行情况；



（十八）对管理层业绩进行评估；



（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。



超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。



第六条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事

会审议：



（一）公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交易；



（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上的交易，且超过300万元。



第七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见

的审计报告向股东大会做出说明。



第三章 董事长的职权



第八条 董事长行使下列职权：



（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；



（二）督促、检查董事会决议的执行；



（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；



（四）签署董事会文件；



（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。