公告日期：2021-04-09

证券代码：834713 证券简称：毅能达 主办券商：西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834713 毅能达 2021 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣、杨书庆律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020 年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求，公司 2020 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
（五）审议《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》
公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司 2020 年度报告及报告摘要。
（六）审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计》

公司对 2021 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构。
（八）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品》

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。
（九）审议《关于公司会计政策变更》

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》, 财政部于
2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，
以下简称“解释第 13 号”）, 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交
易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行
上述三个规定。


财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规
定》（财会〔2020〕10 号），公司自 2020 年 6 月 19 日起施行。

（十）审议《关于提名公司第三届董事会董事侯选人》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据……
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