公告日期:2021-04-09
公告编号:2021-002
证券代码:834713 证券简称:毅能达 主办券商:西南证券
深圳毅能达金融信息股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 29 日 以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人:曹剑忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
议案
公告编号:2021-002
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年度利润分配预案》
议案
1.议案内容:
根据公司《章程》的规定,公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司2020 年度利润分配预案》,鉴于公司未来发展的资金需求,公司 2020 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-002
(四)审议通过《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘
要》议案
1.议案内容:
公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了本公司 2020 年度报告及报告摘要。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构》
议案
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》, 财政部于2019
年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下
简称“解释第 13 号”), 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有
关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号),公司自 2020 年 1 月 1 日起执行上述
三个规定。
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《……
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