公告日期:2021-09-07
公告编号:2021-020
证券代码:834702 证券简称:伊贝股份 主办券商:华泰联合
江苏伊贝实业股份有限公司
董事长、监事会主席、高管任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 9 月 6 日审议并通过:
选举徐明先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6
日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,180,000 股,占公司股本的 52.44%,不是失信联合惩戒对象。
任命徐明先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 6
日起生效。上述任命人员持有公司股份 25,180,000 股,占公司股本的 52.44%,不是失信联合惩戒对象。
任命丛磊女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 9
月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 473,000 股,占公司股本的 0.99%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-020
任命王娟女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 9
月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,618,000 股,占公司股本的 20.03%,不是失信联合惩戒对象。
任命曹雪峰先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9
月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,
不是失信联合惩戒对象。
任命陈娟女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月
6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命沈其昌先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9
月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,
不是失信联合惩戒对象。
选举陈启鹏先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年
9月6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
公司董监高换届,上述董事、高管、监事符合公司发展需要,对公司有突出贡献。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2021-020
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行
正常换届,公司董事会、监事会人数符合法定要求。不会对公司生
产、经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、 备查文件
《江苏伊贝实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《江苏伊贝实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
江苏伊贝实业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
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