公告日期：2021-09-07

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 40,862,870 股，占公司有表决权股份总数的 85.11%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司 2021 年8 月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,862,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名第三届董事会候选人名单》


1.议案内容：

公司第二届董事会提名徐明、王娟、丛磊、陈娟、钮阿根为第三届董事会候选人，任期三年。

详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏伊贝实业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,862,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提名第三届非职工代表监事候选人名单》

1.议案内容：

提名曹勤、陈卫红为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一
次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司 2021 年8 月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏伊贝实业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,862,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐明 董事 任职 2021 年 9 月 6 日 2021年第一次 审议通过

临时股东大会

王娟 董事 任职 2021 年 9 月 6 日 2021年第一次 审议通过

临时股东大会

丛磊 董事 任职 2021 年 9 月 6 日 2021年第一次 审议通过

临时股东大会

钮阿根 董事 任职 2021 年 9 月 6 日 2021年第一次 审议通过

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