公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-011
证券代码:834702 证券简称:伊贝股份 主办券商:华泰联合
江苏伊贝实业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 8 日电话通知
5.会议主持人:徐明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-011
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于 2021年8 月20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
详见公司 2021 年8 月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名第三届董事会候选人名单》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-011
公司第二届董事会提名徐明、王娟、丛磊、陈娟、钮阿根为第三届董事会候选人,任期三年。
详见公司 2021 年8 月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《江苏伊贝实业股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:
详见公司于 2021 年8 月20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《2021年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-011
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、 备查文件目录
《江苏伊贝实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
江苏伊贝实业股份有限公司
董事会
2021……
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