公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-013

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：华泰联合
江苏伊贝实业股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 18 日召开，经董
事会表决，提请召开 2021 年第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式


公告编号：2021-013

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他说明。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日 10：00-11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834702 伊贝股份 2021 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司二楼会议室
二、 会议审议事项


公告编号：2021-013

（一）审议《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》

详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-012）。
（二）审议《关于提名第二届董事会候选人名单》

公司第二届董事会提名徐明、王娟、丛磊、陈娟、钮阿根为第三届董事会候选人，任期三年。

详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏伊贝实业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。
（三）审议《关于提名第三届非职工代表监事候选人名单》

提名曹勤、陈卫红为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏伊贝实业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


公告编号：2021-013

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书，单位营业执照复印件。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 9 月 6 日上午 8:00-10:00。

（三） 登记地点：公司二楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：……
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