公告日期：2021-05-10

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：华泰联合



江苏伊贝实业股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 05 月 06 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 40,862,870 股，占公司有表决权股份总数的 85.11%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事钮阿根因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2021 年4 月13 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。



2.议案表决结果：



同意股数 40,862,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况





此议案不涉及关联交易，无回避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



公司董事长徐明先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，

对 2020 年经营情况进行总结和分析，并对 2021 年董事会工作计划进行汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 40,862,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



对 2020 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标

进行分析说明。



2.议案表决结果：



同意股数 40,862,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。





3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情

况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 40,862,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无回避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 40,862,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。





3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无回避表决。

（六） 审议通过《关于公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。