公告日期：2021-04-13

证券代码：834702 证券简称：伊贝股份 主办券商：华泰联合

江苏伊贝实业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 9 日召开，经董
事会表决，提请召开 2020 年度股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

此次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。


无其他说明。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日上午 10 点

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834702 伊贝股份 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所张洪波律师。
（七） 会议地点

公司二楼会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

详见公司于 2021 年4 月13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
(二)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长徐明先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，
对 2020 年经营情况进行总结和分析，并对 2021 年董事会工作计划进行汇报。
(三)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

对 2020 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标
进行分析说明。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务预算情
况予以汇报。
(五)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

(六)审议《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》

综合考虑公司 2020 年经营成果和财务状况，决定对 2020 年度利
润暂不分配。
(七)审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关
的咨询服务业务，聘期一年。详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-004）。
(八)审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司 2021 年拟使用最高额度不超过人民币壹仟伍佰万元的
自有闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品，且在该额度内可滚动使用。

详见公司于 2021 年4 月13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-005）。
(九)审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行签订为期三年的《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 2,450 万元，用于补充公司流动资金。

公司拟与江苏如东农村商业银行股份有限公司饮泉支行签订为
期三年的《最高额流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 3,100 万元，用于补充公司流动资金。

子公司拟与南京银行股份有限公司如东支行签订为期三年的《最高债权额合同》……
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