征途科技:2023年年度股东大会决议公告
征途科技资讯
2024-05-21 19:02:21
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公告日期:2024-05-21


证券代码:834700 证券简称:征途科技 主办券商:华英证券
山东征途信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王征
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;


公司董秘兼财务负责人闫文忠参加了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
( www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度公司财务决算报告》
1.议案内容:

《2023 年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容:


详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
( www.neeq.com.cn)的《2023年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-012)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度公司董事会工作报告》
1.议案内容:

《2023 年度公司董事会工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度公司监事会工作报告》
1.议案内容:

《2023 年度公司监事会工作报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2024 年度公司财务预算报告》
1.议案内容:

《2024 年度公司财务预算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉……
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