公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-009
证券代码:834700 证券简称:征途科技 主办券商:华英证券
山东征途信息科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 24 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-009
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834700 征途科技 2022 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市浩天信和(济南)律师事务所两位律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年年度报告及摘要》
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
( www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
(二)审议《2021 年度公司财务决算报告》
2021 年度公司财务决算报告
(三)审议《2021 年年度权益分派预案》
2021 年年度权益分派预案
(四)审议《2021 年度公司董事会工作报告》
2021 年度公司董事会工作报告
公告编号:2022-009
(五)审议《2021 年度公司监事会工作报告》
2021 年度公司监事会工作报告
(六)审议《2022 年度公司财务预算报告》
2022 年度公司财务预算报告
(七)审议《续聘公司审计机构》
容诚 会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构,其
制订的审计策略及计划符合审计规程,审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。拟续聘其为公司 2022 年度财务审计机构,并由董事会决定续聘 容诚 会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用。
(八)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
为规范公司投资者关系管理工作,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款,对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。根据经营发展需要公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-011)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(八);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上……
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