公告日期：2021-08-27

证券代码：834700 证券简称：征途科技 主办券商：华英证券
山东征途信息科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：王征
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举王征担任公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举王征先生为公司第三届董事会董事候选人。

王征先生简历如下：

王征，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月26日生，本科学历。2010年8月至2015年8月，任山东征途信息科技有限公司执行董事、总经理；2015年8月至今，任山东征途信息科技股份有限公司董事长、总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《选举闫龙龙担任公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举闫龙龙女士为公司第三届董事会董事候选人。

闫龙龙女士简历如下：

闫龙龙，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月23日生，大专学历。2011年9月至2015年8月，任山东征途信息科技有限公司监事；2015年8月至今，任山东征途信息科技股份有限公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《选举闫文忠担任公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举闫文忠先生为公司第三届董事会董事候选人。

闫文忠先生简历如下：

闫文忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 4 月 1 日生，本科
学历。2013年3月至2015年8月，任山东征途信息科技有限公司财务经理；2015年8月至今，任山东征途信息科技股份有限公司董事、董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《选举刘帅担任公司第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会征询股东意见，拟选举刘帅先生为公司第三届董事会董事候选人。

刘帅先生简历如下：

刘帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 8 月 5 日生，大专学历。2010
年 1 月至 2012 年 12 月，广东英博科技有限公司技术副总经理；2013 年 1 月至
2015 年 8 月，任山东征途信息科技有限公司副总经理；2015 年 8 月至今，任山
东征途信息科技股份有限公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《选举王春燕担任公……
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