公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-007

证券代码：834699 证券简称：南通联科 主办券商：金元证券
南通联科汽车零部件股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：范爱蓉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

议案详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通联科:2022 年度报告》和 《南通联科:2022 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度审计报告》》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》
等法规和准则要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，
并出具了标准无保留意见《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度利润分派方案》
1.议案内容：

议案详细内容请见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通联科：关于 2022 年年度权 益分派预案公告》。


公告编号：2023-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通联科：关于预计 2023 年 日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


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