公告日期:2022-06-14
公告编号:2022-013
证券代码:834699 证券简称:南通联科主办券商:金元证券
南通联科汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长毛兆清
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南通联科汽车零部件股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命高级管理人员》
1.议案内容:
公告编号:2022-013
任命吉嫱女士担任该公司董事会秘书,详见公司于 2022 年 6 月 14 日在全国
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于高级管理人员任命公告》。(公告编号:2022-016)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年度利润二次分配方案>的议案》
1.议案内容:
经中兴华会计事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2021 年 12 月 31 日,合
并报表归属于母公司的未分配利润为 24,083,796.07 元,母公司未分配利润为21,436,621.46 元。
2022 年 6 月 8 日,公司完成 2021 年度首次利润分配,以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.75 元,已派发现金红利 103.5 万元。
公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告2019 年第 78 号)执行。
详见公司于2022年6月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度权益二次分派预案公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公告编号:2022-013
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提议于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通联科汽车零部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
南通联科汽车零部件股份有限公司
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