公告日期:2021-12-13
公告编号:2021-025
证券代码:834699 证券简称:南通联科 主办券商:金元证券
南通联科汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:毛兆清
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《南通联科对外(委托)投资的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2021-025
指定信息 披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南通联科:对外投资的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通联科汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
《南通高扬电机有限公司股东会决议》
南通联科汽车零部件股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 13 日
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