公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-018



证券代码：834699 证券简称：南通联科 主办券商：金元证券



南通联科汽车零部件股份有限公司



2021年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：毛兆清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-018



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规，公司董事会提名毛兆清、周时国、张发良、崔惠、吕宏伟为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会就任之前，原董事继续履行职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



(1)、同意选举毛兆清先生为第三届董事会董事的表决结果：



同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



(2)、同意选举周时国先生为第三届董事会董事的表决结果：



同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



(3)、同意选举张发良先生为第三届董事会董事的表决结果：



同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



(4)、同意选举崔惠先生为第三届董事会董事的表决结果：



同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



(5)、同意选举吕宏伟先生为第三届董事会董事的表决结果：



同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



公告编号：2021-018



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司监事会提名范爱蓉、吴进军继任第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
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