公告日期:2021-07-27
公告编号:2021-015
证券代码:834699证券简称:南通联科主办券商:金元证券
南通联科汽车零部件股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召集人在会议召开十五日前以公告方式通知公司所有股东。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
会议以现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 13 日上午 9:00 时。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2021-015
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834699 南通联科 2021 年 8 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏省南通市海安市黄海大道西 198 号 6 幢公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常开展,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规,公司董事会提名毛兆清、周时国、张发良、崔惠、吕宏伟为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届董事会就任之前,原董事继续履行职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常开展,根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定,公司监事会提名范爱蓉、吴进军继任第三届监事会非职工代表监事候选人,与职工代表大会选举的职工代表
公告编号:2021-015
监事一并组成第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会监事就任之前,原监事继续履行职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表出席本次会议,应出示身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席本次会议,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
自然人股东凭本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式进行登记,公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2021 年 8 月 13 日上午 9:00
(三)登记地点:江苏省南通市海安市黄海大道西 198 号 6 幢公司会议室。
四、其他
会议联系方式:地址:江苏省南通市海安市黄海大道西 198 号 6 幢。邮编:226602电话号码:0513-88897518 传真号码:0513-88839781……
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