公告日期:2021-07-27
公告编号:2021-016
证券代码:834699 证券简称:南通联科 主办券商:金元证券
南通联科汽车零部件股份有限公司董事、非职工监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会议 于 2021年 7 月 26 日审议并通过:
提名毛兆清先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,523,000 股,占公司股本的 83.5%,不是失信联合惩戒对象。
提名周时国先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,104,000 股,占公司股本的 8%,不是失信联合惩戒对象。
提名张发良先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 828,000股,占公司股本的 6%,不是失信联合惩戒对象。
提名崔惠先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 345,000股,占公司股本的 2.5%,不是失信联合惩戒对象。
提名吕宏伟先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
公告编号:2021-016
会议由毛兆清主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届不涉及董秘变动。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2021 年7 月 26 日审议并通过:
提名范爱蓉女士为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴进军先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由范爱蓉主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届不涉及董秘变动。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届,不会对公司
公告编号:2021-016
生产经营产生不利的影响。
三、备查文件
《南通联科汽车零部件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
《南通联科汽车零部件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
南通联科汽车零部件股份有限公司
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