公告日期：2021-04-30

证券代码：834699 证券简称：南通联科 主办券商：金元证券

南通联科汽车零部件股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公
司 2020 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9：00。

预计会期 0.5 天。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834699 南通联科 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏伯策律师事务所冯香琪、何延庆律师。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《2020 年度报告及摘要》议案
议案详细内容请见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通联科：2020 年度报告》和《南通联科：2020 年度报告摘要》。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案
《2020 年度财务决算报告》
（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案
《2021 年度财务预算报告》
（六）审议《2020 年度利润分派方案》议案
议案详细内容请见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通联科：2020 年度权益分派预案公告》。（七）审议《2020 年度审计报告》议案
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》等法规
和准则要求，对公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了
标准无保留意见《审计报告》（中兴华审字[2021]第 020992 号）。
（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。
（九）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

议案详细内容请见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通联科：关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。
（十）审议《关于向金融机构申请授信额度》议案
议案详细内容请见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通联科：关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
（十一）审议《关于核销应收账款坏账》议案
议案详细内容请见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南通联科：关于核销应收账款坏账的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会……
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