公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-004



证券代码：834695 证券简称：中赟国际 主办券商：光大证券



中赟国际工程股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



中赟国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2018年2月1日以电话、电子邮件方式发出，会议于2018年2月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席刘信生先生主持，会议应参加监事3人,实际参加会议的监事3人。本次监事会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议以举手表决和通讯表决结合的方式，审议并通过了以下决议：（一）审议通过《关于公司拟与郑州赛金电气有限公司、郑州乐金电力自动化有限公司三方签订<房屋抵债协议>的议案》



会议审议通过了《关于公司拟与郑州赛金电气有限公司、郑州乐金电力自动化有限公司三方签订<房屋抵债协议>的议案》,同意三方签订《房屋抵债协议》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于公司拟与郑州赛金电气有限公司签订<车辆抵债协议>的议案》



会议审议通过了《关于公司拟与郑州赛金电气有限公司签订<车辆抵债协议>的议案》, 同意双方签订《车辆抵债协议》。



公告编号：2018-004



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



具体内容详见公司于 2018年2月7日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中赟国际工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-002）。



监事会经讨论认为，上述关联交易金额不构成重大资产重组，且以公允为原则,不存在利益输送、损害公司和其他股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，此类交易亦不影响公司的独立性。



三、备查文件



《中赟国际工程股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》



特此公告。



中赟国际工程股份有限公司监事会



2018年2月7日




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