公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-032
证券代码:834695 证券简称:中赟国际 主办券商:光大证券
中赟国际工程股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
中赟国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2017年8月16日以电话、电子邮件方式发出,会议于2017年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长杨彬先生主持,会议应参加董事 9人,实际参加会议的董事 9人。本次董事会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
本次会议以举手表决和通讯表决结合的方式,审议并通过了以下决议: (一)审议通过《2017年半年度报告》
主要内容:审议公司 2017 年半年度报告。该内容公司于 2017年 8
月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)
上进行披露。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《中赟国际工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
中赟国际工程股份有限公司董事会
2017年8月28日
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